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吉林汪清警方破獲特大跨省網絡詐騙案,追繳贓款約100萬元

發布日期:2019/10/23 14:54:26 瀏覽:

來源時間為:2018-09-28

吉林汪清警方破獲特大跨省網絡詐騙案,追繳贓款約100萬元

2018-09-2821:10來源:澎湃新聞·澎湃號·政務

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近日,吉林省汪清縣警方破獲一起以“時時彩”為誘餌的特大跨省網絡詐騙案,抓獲26名犯罪嫌疑人,繳獲筆記本電腦,手機,電子銀行卡,車輛等作案工具,追繳贓款約100萬元。

18天損失15萬元

2017年9月18日,汪清縣公安局刑警大隊接到市民張某報案,稱在8月12日至30日期間,一名叫“曉蘭”的網友以投“時時彩”賺錢為誘導,先后騙走其15萬元。

接到報案后,汪清縣公安局立即展開調查。經初步偵查發現,犯罪嫌疑人通過QQ加好友并發送推廣郵件的方式,引誘受害人加入QQ群,隨后聲稱自己是國家正規合法彩票網站,誘導受害人通過網站充值投注,如果受害人中了小額獎金,犯罪嫌疑人會正常兌現,而如果中了大額獎金,則會被拉黑,并踢出群。其實,受害人充值的資金早已進入不法分子的賬戶,受害人在網站上看到的個人賬戶余額只是一個數字。

汪清警方通過進一步偵查發現,這是一個智能化,專業化,職業化,有組織的詐騙團伙,網站地址顯示為湖南省婁底市雙峰縣,其詐騙資金流水達幾百萬元。遠赴湖南找到突破口

得知此情況后,汪清縣公安局迅速成立專案組,并將案件上報延邊州公安局。

為盡快破案,專案組民警立即趕赴湖南省展開調查,分別對受害人及犯罪嫌疑人的信息進行梳理,經篩選,終于發現一黑衣男子多次在樓底一銀行的ATM機上取款,這個重大發現令案件終于有了突破口。

2017年11月19日,經過近兩個月的努力,偵查員在湖南省寧鄉市一銀行再次發現該黑衣男子的行蹤軌跡,并發現了其駕駛的車牌號為湘A8U×××的紅色現代車。

經查證,這名男子是現代車車主朱某某。警方經過半個月的跟蹤蹲守,進一步確認朱某某就是此案的嫌疑人之一。

12月15日,朱某某和王某某被警方抓獲。

二人交代,他們在團伙中負責取錢,之后將錢交給“黑哥”,幾個月來,取款金額已達200多萬元。而關于“黑哥”,朱某某二人稱:除了一個電話號碼,其他信息一無所知。后臺老板落入法網

專案組正打算對“黑哥”進行調查時,卻發現,“黑哥”的電話號碼突然停用。“難道走漏了風聲?”專案組沒有灰心,循線追查發現“黑哥”曾在張家界一酒店入住,又通過這一信息查詢到一行4人駕駛的車輛。

經查,“黑哥”名叫潘某,另一名入住酒店的是鄧某某,兩人是詐騙團伙的后臺老板。在長沙和湘潭警方的配合下,偵查員追蹤到二人的藏身之處。經過3天的排查,12月12日,兩人在湘潭市一賓館落網。

潘某、鄧某某交代了詐騙團伙的分工情況:其手下“二寶”等人負責業務,專門誘騙被害人上當受騙;詐騙所得資金匯入“二寶”賬戶后,朱某某和王某某負責取錢。騙來的資金由潘某等人與“二寶”等人四六分成。

根據潘某、鄧某某的交代,正在酒店熟睡的“二寶”及6名手下全部落網,警方當場收繳用于詐騙的手機、筆記本電腦等作案工具。至此,此案的主要犯罪嫌疑人有11人落網。再次赴湖南實施抓捕

2018年4月,此案被列為公安部督辦案件。

抓獲潘某、鄧某某、鄒某某等11名犯罪嫌疑人后,警方發現,對汪清縣居民張某實施詐騙的“曉蘭”還沒有落網。如果“曉蘭”不到案,對整個案件日后的逮捕、起訴會造成極大的困難。專案組再次趕赴湖南省,開展以抓獲“曉蘭”為主要目的的行動。

偵查員到達湖南省長沙市后,先做主要犯罪嫌疑人鄧某軍、杜某某等人家屬的思想工作。鄧某軍和杜某某迫于壓力,于2018年3月29日自首。兩人到案后,專案組緊接著去湖南省婁底市抓捕“曉蘭”朱某杰和鄒某宇、郭某某、胡某、吳某某等人。但此時犯罪嫌疑人的身份信息、電話、微信等已不再使用,人也藏了起來。

案件似乎又陷入無法推進的僵局。

專案組決定到嫌疑人戶籍所在地摸排其個人生活信息。功夫不負有心人,警方終于發現嫌疑人郭某某曾用車的一條重要線索,循著這條軌跡找到了嫌疑人藏匿的小區。經過兩天兩夜蹲守,警方將郭某某和胡某抓獲。隨后,通過做家屬工作,繼續搜集線索,鄒某宇、吳某某等主要嫌疑人也相繼落網。

專案組再次梳理“曉蘭”朱某杰的社會關系,發現其有一哥哥在婁底市批發市場賣服裝。民警通過四天三夜的蹲守,最終將“曉蘭”抓獲。截至目前,汪清縣公安局刑警大隊共抓獲犯罪嫌疑人26名,扣押追繳贓款約100萬元、涉案車5輛、筆記本電腦2部、手機30多部、銀行卡40多張。

目前案件還在進一步查辦中。

來源_平安吉林

(原標題《涉案賭資數百萬!這個網絡黑彩團伙被汪清警方端了》)

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